Články
Dohody o občanskoprávních tipech jsou často veřejné a regulační orgány obvykle obsahují tisková oznámení s nejnovějšími informacemi o nových dohodách, i když složitá terminologie může zůstat důvěrná. V případě, že se případy praní špinavých peněz prolínají s porušením finančních zákonů, mohou australské ekonomické regulační orgány, včetně ASIC a AUSTRAC, požadovat obecní sankce nebo správní kroky. Banka údajně schvaluje tyto účty, aby pomohla v nelegálních transakcích. (more…)